Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos reactivó una demanda contra Citigroup, en la que se le acusa de haber causado más de 1,000 millones de dólares en pérdidas al presuntamente orquestar y ocultar un fraude en la empresa mexicana Oceanografía, actualmente en quiebra.

La resolución, emitida por un panel de tres jueces del 11º Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos en Miami, determinó que 30 vendedores, acreedores y tenedores de bonos de Oceanografía presentaron acusaciones válidas sobre la implicación del banco en el caso. El tribunal concluyó que un juez se equivocó al desestimar el proceso legal, que ya lleva nueve años en litigio.

La demanda involucra a Banamex, unidad de Citigroup, que habría facilitado anticipos en efectivo a Oceanografía para financiar sus servicios de perforación a Pemex. Entre 2008 y 2014, la institución bancaria adelantó 3,300 millones de dólares pese a conocer que la compañía tenía exceso de deuda y que se habían falsificado firmas en formularios de autorización.

En 2018, la Comisión de Bolsa y Valores de EU multó a Citigroup con 4.75 millones de dólares debido a fallas en los controles internos de Banamex. El entonces director ejecutivo del banco, Michael Corbat, aseguró que se despidió a 12 empleados, mientras que en México, los reguladores determinaron que 10 trabajadores eran penalmente responsables según la legislación nacional.

El juez de circuito Britt Grant consideró que existen suficientes pruebas que indican que Citigroup ocultó información clave sobre Oceanografía y que los pagos de intereses generaban un incentivo financiero para mantener el esquema fraudulento. «Es difícil creer que Citigroup, una de las instituciones financieras más sofisticadas del mundo, no tuviera conocimiento de estas actividades», señaló en su decisión de 82 páginas.

Con esta resolución, el tribunal devolvió el caso al juez federal Darrin Gayles, quien lo había desestimado en agosto de 2023. Ahora, Citigroup deberá hacer frente a la demanda, en un proceso que podría redefinir las responsabilidades de la banca en financiamientos corporativos.