Como parte de las acciones implementadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se realizó la investigación y análisis de diversos asuntos en los que se encontraron indicios de lavado de dinero relacionado con el robo de hidrocarburos.
En 17 los casos en lo que se contó con elementos suficientes, fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República las denuncias correspondientes en contra de 38 personas y se realizaron 20 acuerdos de bloqueo, respecto de 58 sujetos por un monto de $223 ́550,760.78 MN., 40,049.97 USD y 998.54 Euros. Además se bloquearon a 188 terceros relacionados por un monto total de $702 ́580,029.85 MN. y $694,117.27 USD.
Aunado a lo anterior, en aquellos casos en los que se detectaron irregularidades administrativas o conductas ilegales, se dio vista a la Secretaría de la Función Pública, Procuraduría Fiscal de la Federación, Servicio de Administración Tributaria, así como a las Procuradurías y Fiscalías locales.
De igual forma, se dio vista a la Comisión Reguladora de Energía para retirar el permiso a un grupo de estaciones de servicio relacionadas con el robo de hidrocarburos y se está en trámite para solicitarlo respecto de 12 más.
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